云开体育证实上述股东大会决议-kaiyun·开云(中国)官方网站 入口

证券代码：301398     证券简称：星源卓镁        公告编号：2025-040          宁波星源卓镁时期股份有限公司   对于延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券    股东大会决议有用期及商酌授权有用期的公告   本公司及董事会举座成员保证信息浮现的执行真确、准确、齐全，莫得非常 记录、误导性述说或要紧遗漏。   宁波星源卓镁时期股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召 开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于 延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期的议案》及《关 于提请股东大会延迟授权董事会过甚授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行 可调遣公司债券商酌事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议批准，现 将联系情况公告如下：   一、本次延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期 及商酌授权有用期情况证明   公司于 2024 年 8 月 30 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《对于的议案》《对于提请股东大会 授权董事会过甚授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公司债券商酌 事宜的议案》等商酌议案。证实上述股东大会决议，公司本次向不特定对象刊行 可调遣公司债券决策（以下简称“本次刊行”）的股东大会决议有用期及股东大会 对董事会授权有用期为自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过本次刊行相 关议案之日起 12 个月。鉴于本次刊行决议有用期及商酌授权的有用期行将届满， 为确保公司本次刊行后续职责的告成鼓动，公司于 2025 年 8 月 27 日召开第三届 董事会第十四次会议收用三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于延迟公司 向不特定对象刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股 东大会延迟授权董事会过甚授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公 司债券商酌事宜的议案》，得意公司将本次刊行的股东大会决议有用期及股东大 会商酌授权有用期自上次有用期届满之日起延迟 12 个月，并将上述议案提请公 司股东大会审议。   除上述延迟本次刊行股东大会决议有用期及商酌授权有用期外，本次可转债 刊行决策及授权的其他事项和执行保捏不变。   二、审议轨范及商酌主张   经审议，孤立董事觉得：本次延迟公司向不特定对象刊行可调遣公司债券股 东大会决议有用期和提请股东大会延迟授权董事会全权办理本次向不特定对象 刊行可调遣公司债券商酌事宜有用期的事项，恰当商酌法律规则、标准性文献的 联系章程，故意于保险公司向不特定对象刊行可调遣公司债券职责捏续、有用、 告成进行，不存在挫伤公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。孤立董事同 意上述议案并提交董事会审议。   公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期的议案》和《对于提请股东大会延迟授 权董事会过甚授权东说念主士全权办理本次向不特定对象刊行可调遣公司债券商酌事 宜的议案》，得意公司将本次刊行的股东大会决议有用期及股东大会商酌授权有 效期自上次有用期届满之日起延迟12个月。   公司第三届监事会第十二次会议，审议通过了《对于延迟公司向不特定对象 刊行可调遣公司债券股东大会决议有用期的议案》，为确保公司本次刊行后续工 作的告成鼓动，得意将本次刊行股东大会决议有用期自上次有用期届满之日起延 长12个月。   三、备查文献 特此公告。                    宁波星源卓镁时期股份有限公司                            董事会